A cosa serve la DUE DILIGENCE Bancaria?

Tali rischi sono, in primis, il riciclaggio di denaro e finanziamento di attività terroristiche. Le organizzazioni hanno l’obbligo di ‘conoscere i propri clienti’, secondo il principio Know Your Customer, per tutta una serie di ragioni:

  • - Per garantire l’osservanza dei requisiti di legge richiesti dalla normativa antiriciclaggio.
  • - Per vigilare contro le frodi, tra cui il furto di identità.
  • - Per consentire all’organizzazione di fornire un adeguato supporto alle forze di Polizia per reperire informazioni sui clienti indagati.
  • - Se le operazioni o gli eventi anomali non hanno una sostanza commerciale possono nascondere operazioni di riciclaggio.

Di conseguenza, il divieto di accensione di conti correnti, linee di credito, di istaurare relazioni commerciali, nonché di eseguire operazioni anonime è alla base degli standard internazionali per le istituzioni finanziarie.

Capital Progress LTD - WEST LINK HOUSE, 981 Great West Rd NW6 7UA - London UK. © Copyright 2018 All rights reserved - Privacy Policy